| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 29 мая 2015 г. 10:00 | | Дата фиксации | 13 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "АК "Туламашзавод" | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" | | ОАО "АК "Туламашзавод" | 2-02-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции привилегированные тип А | TUMAP | RU0007976478 | ЗАО "РЕГИСТРОНИКС" |
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждение распределения при¬были, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО «АК «Туламашзавод».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод».
8. Внесение изменений в Устав ОАО «АК «Туламашзавод».
9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе ОАО «АК «Туламашзавод».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, Тульский филиал ЗАО «Регистроникс».
Решения собрания:
1. Установить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года утвердить.»
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года. Компанией за 2014 г. получена чистая прибыль в размере 1 803 635 тыс.руб. В составе чистой прибыли Компании числится чистая прибыль в размере 228 400 тыс.руб., полученная от деятельности управляющих компаний по договорам доверительного управления долгосрочными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. В соответствии с Приказом МФ РФ от 28.11.2001 г. № 97н прибыль, полученная в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, подлежит распределению по прекращении договора доверительного управления. В соответствии с этим распределению подлежит чистая прибыль в размере 1 575 235 тыс.руб. Утвердить порядок распределение прибыли. Утвердить по результатам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в денежной форме в размере 0,018 руб. на одну акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июня 2015 г.
4. Избрать Совет директоров ОАО «АК «Туламашзавод» в следующем составе: Боев Владислав Ильич, Дронов Евгений Анатольевич, Казаков Сергей Иванович, Самочкин Владимир Николаевич, Пахомов Владимир Александрович, Филисов Александр Дмитриевич, Фомин Александр Васильевич, Хаметов Рустам Саидович.
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Жадан Вера Алексеевна; Логачева Елена Васильевна; Осташева Ольга Ивановна; Полушина Наталия Тимофеевна; Семина Раиса Васильевна; Степанова Татьяна Васильевна; Сосновская Лариса Павловна; Татаринов Владимир Николаевич; Шер Виктория Юрьевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексиа Пачоли».
7. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 23.05.2014 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «АК «Туламашзавод».
8. Решение не принято.
9. Решение не принято.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Пятница, 5 июня 2015, 00:00
|
