Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

2. О дивидендах за 2014 год.

3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».

5. Утверждение аудиторов ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.

6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2014 год не выплачивать.

3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Арчаков Александр Иванович ; Голухов Георгий Натанович; Душелихинский Сергей Юрьевич; Кульков Егор Николаевич; Пономарев Юрий Владимирович; Потапов Григорий Александрович; Реус Андрей Георгиевич; Тырышкин Иван Александрович; Федлюк Виктор Павлович; Харитонин Виктор Владимирович; Чупиков Владимир Михайлович;

4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Гаделия Инна Вианоровна; Кропачева Юлия Евгеньевна; Шумакова Людмила Ивановна

5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

6. Утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Пятница, 5 июня 2015, 00:00