| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 01 июня 2015 г. 12:00 | | Дата фиксации | 21 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Иркутскэнерго" | 1-01-00041-A | 17 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008960828 | RU0008960828 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2 .Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. Утверждение Устава Публичного АО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу - 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»., - не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно не позднее 29 мая 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2014 год.
3. Распределить прибыль в размере 10 059 287 тыс. рублей, полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2014 года на следующие цели: выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 2 526 408,081 тыс. рублей; на инвестиционные цели – 450 000 тыс. рублей; социальные и благотворительные мероприятия – 502 000 тыс. рублей.
4. По результатам 2014 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня 2015 года и осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 25 июня 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 июля 2015 года.
5. Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Валиев Тимур Фидаилевич, Колесник Олег Олегович, Лернер Игорь Вячеславович, Лихачев Андрей Николаевич,
Мирошниченко Евгений Николаевич, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Оклей Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Пахомов Александр Александрович, Тихонов Евгений Олегович,
Ященко Андрей Борисович.
6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц: Александрова Эльвира Сергеевна, Калашникова Ольга Валентиновна, Рафеева Юлия Викторовна, Талалыкина Елена Германовна, Уваров Владимир Сергеевич.
7. Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2015 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утвердить АО «КПМГ» аудитором на 2015 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. Утвердить Устав Публичного АО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Вторник, 9 июня 2015, 00:00
|
