Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2014 год, распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2015 года.

3. О признании утратившей силу Дивидендной политики ОАО «НЛМК», утвержденной годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».

5. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

8. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК».

9. Об утверждении размера базового вознаграждения члена Совета директоров ОАО «НЛМК».

10. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «НЛМК» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2014 год. Утвердить распределение прибыли ОАО «НЛМК» по результатам 2014 финансового года:

- выплатить (объявить) дивиденды за 2014 год по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2,44 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2014 года в размере 0,88 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,56 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года;

- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2015 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1,64 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июня 2015 года.

3. Признать утратившей силу Дивидендную политику ОАО «НЛМК», утвержденную годовым общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 6 июня 2014 года.

4. По результатам голосования Совет директоров ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе:

Багрин Олег Владимирович; Визер Хельмут*; Гагарин Николай Алексеевич; Деринг Карл; Лисин Владимир Сергеевич; Саркисов Карен Робертович; Шекшня Станислав Владимирович*; Шортино Бенедикт*; Штруцл Франц*. * Указанные члены Совета директоров ОАО «НЛМК» избраны в качестве независимых директоров.

5. Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина Олега Владимировича.

6. По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО «НЛМК» избирается в следующем составе: Ершов Владислав Анатольевич; Красных Наталья Петровна; Маркин Владимир Николаевич; Несмеянов Сергей Иванович; Шипилова Галина Ивановна.

7. Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции.

9. Утвердить сумму базового вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «НЛМК» в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) долларов США.

10. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/, в качестве Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной исходя из установленных в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности /РПБУ/.

Аудит консолидированной финансовой отчётности ОАО «НЛМК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности /МСФО/, поручить провести ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» /ОГРН 1027700148431/.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Среда, 10 июня 2015, 00:00