| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 05 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 29 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Архэнергосбыт" | 1-01-65125-D | 30 июня 2005 г. | акции обыкновенные | ASBK | RU000A0ET5G8 | ЗАО "Компьютершер Регистратор" | | ОАО "Архэнергосбыт" | 2-01-65125-D | 30 июня 2005 г. | акции привилегированные | ASBKP | RU000A0ET5H6 | ЗАО "Компьютершер Регистратор" |
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с полной выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2013 финансовый год.
Почтовый адрес для направления бюллетеней:
- 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101 – ОАО «Архэнергосбыт»;
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 - ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.30. Архангельский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2014 финансовый год.
(тыс. руб.)
Прибыль Общества за 2014 финансовый год: 44 350
Распределить на: Дивиденды за 2014 финансовый год, в том числе: 31 211
- Дивиденды по обыкновенным акциям 25 899
- Дивиденды по привилегированным акциям 5 312
Не распределенная прибыль 13 139
Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 июня 2015 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 0,0151 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 0,0151 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Кривцунов Николай Иванович; Федюкин Александр Анатольевич; Чепляев Алексей Валерьевич; Бабаева Зурум Ибрагимовна; Волотка Александр Петрович; Гайлит Владимир Владимирович; Семенцев Сергей Владимирович
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Баль Анастасия Сергеевна; Катальянц Анжела Валерьевна; Сенников Сергей Петрович
5. Утвердить аудиторами Общества: Акционерное общество «КПМГ», Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Импульс».
6. Одобрить совершение сделок (в том числе договоры купли-продажи, подряда, кредита, займа, поручительства, агентские, оказания услуг и т.д.) в совершении которых имеется заинтересованность.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 11 июня 2015, 00:00
|
