| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 05 июня 2015 г. 10:00 | | Дата фиксации | 05 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Башинформсвязь" | 1-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009059216 | RU0009059216 | ОАО "РЕЕСТР" | | ОАО "Башинформсвязь" | 2-01-00011-A | 24 ноября 2009 г. | акции привилегированные | RU0009100176 | RU0009100176 | ОАО "РЕЕСТР" |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава ОАО «Башинформсвязь» в новой редакции.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: изменений ранее одобренных условий Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займа № 11 от 16.09.2014 г.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год».
2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в размере 795 202 388,25 руб.Объявить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2014 год и определить размер дивидендов по привилегированным акциям типа «А»: 0,323 руб. на одну акцию. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2014 год выплатить в денежной форме. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 22 июня 2015г. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Башинформсвязь» следующих кандидатов: Давыденко Александр Сергеевич, Джандосов Эльдар Камильевич, Долгоаршинных Марат Гайнуллович, Колесников Александр Вячеславович, Мальцева Ирина Николаевна, Неверова Елена Валерьевна, Николаева Алла Юрьевна, Проскура Дмитрий Викторович, Румянцева Ольга Николаевна, Самошкина Диана Сергеевна, Толстикова Светлана Геннадьевна.
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Башинформсвязь»: Заичко Дмитрий Анатольевич, Кабанова Анна Владимировна, Качурин Александр Владимирович, Рыжий Валерий Петрович, Щепилов Андрей Анатольевич.
5. Утвердить аудитором ОАО «Башинформсвязь» Акционерное общество «БДО Юникон».
6. Утвердить Устав ОАО «Башинформсвязь» в новой редакции.
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: изменения ранее одобренных условий Договоров займа между Обществом и ОАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займа № 11 от 16.09.2014 г.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 11 июня 2015, 00:00
|
