| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 05 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 04 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОСАО "Ингосстрах" | 1-02-00001-Z | 27 июня 2014 г. | акции обыкновенные | INGS/02 | RU0006752953 | ОАО "МРЦ" |
Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
2. Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2014 году.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год; отчета о финансовых результатах ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год.
4. О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2014 году.
5. Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».
7. Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».
8. Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОСАО «Ингосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Утверждение Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
2. Утвердить годовой Отчет о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2014 году.
3. Утвердить бухгалтерский баланс ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год и отчет о финансовых результатах ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год.
4. Чистую прибыль ОСАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2014 году в размере 2 105,4 млн. рублей распределить следующим образом:
- 2 105,4 млн. рублей или 100 % от чистой прибыли оставить нераспределённой в виде капитализированной прибыли;
- дивиденды по акциям ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц: Арагона Джанкарло; Виханский Олег Самуилович; Григорьев Александр Валерьевич; Каллегари Джорджио; Леонтьев Артем Станиславович; . Молдажанова Гульжан Талаповна; Скарони Паоло; Соколов Константин Борисович ; .
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц: Дивильковская Елена Владимировна; Пахомова Татьяна Кирилловна; .
7. Утвердить аудитором ОСАО «Ингосстрах» следующее общество: ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские Услуги» (г.Москва).
8. Утвердить список объединений коммерческих организаций, в которых ОСАО «Ингосстрах» намерено участвовать. Утвердить список объединений коммерческих организаций, в которых ОСАО «Ингосстрах» намерено прекратить участие.
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОСАО «Ингосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Утвердить Устав ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 11 июня 2015, 00:00
|
