| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 04 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 17 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ПАО "Магнит" | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | ОАО "ОРК" |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Магнит».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит».
6. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
7. Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности.
8. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Магнит», за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года.Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 12 535 998 832,35 рублей (Двенадцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать два рубля тридцать пять копеек), что составляет 132,57 рублей (Сто тридцать два рубля пятьдесят семь копеек) на одну обыкновенную акцию.
4. Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе: Арутюняна Андрея Николаевича; Галицкого Сергея Николаевича; Зайонца Александра Леонидовича; Александрова Александра Виталиевича; Помбухчана Хачатура Эдуардовича; Пшеничного Алексея Александровича; Шхачемукова Аслана Юрьевича.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича; Удовиченко Анжелы Владимировны; Федотова Дениса Анатольевича.
6. Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).
7. Утвердить аудитором ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).
8. Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.
10. Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 11 июня 2015, 00:00
|
