| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 05 июня 2015 г. 12:00 | | Дата фиксации | 29 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Красноярскэнергосбыт" | 1-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | KECB | RU000A0HMLY1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | | ОАО "Красноярскэнергосбыт" | 2-01-55147-E | 29 ноября 2005 г. | акции привилегированные тип А | KECBP | RU000A0HMLZ8 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 13 настоящего решения адресам не позднее 02 июня 2015 года.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года. Утвердитьраспределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Архипченко Александр Юрьевич, Легенза Станислав Владимирович, Смирнова Юлия Владимировна, Потехин Владимир Викторович, Козлов Олег Владимирович, Гайрабеков Бислан Исанович, Завалко Максим Валентинович, Зотов Алексей Александрович, Недотко Вадим Владиславович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ажимов Олег Евгеньевич, Бабаев Константин Владимирович, Рохлина Ольга Владимировна, Рейх Павел Александрович, Кривоногова Полина Владимировна.
4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).
5. Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Решение по вопросу №6 не принято.
7. Решение по вопросу №7 не принято.
8. Одобрить дополнительное соглашение №4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Решение по вопросу №9 не принято.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Понедельник, 15 июня 2015, 00:00
|
