| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 09 июня 2015 г. 10:00 | | Дата фиксации | 06 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "ЧАЗ" | 1-01-55127-D | 13 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0F5V95 | RU000A0F5V95 | ОАО "РЕЕСТР" |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЧАЗ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ЧАЗ» за 2014 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЧАЗ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЧАЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЧАЗ» на 2015 год.
7. О продлении полномочий управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЧАЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых Открытым акционерным обществом «Чебоксарский агрегатный завод» в процессе обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью по заключению дополнительных соглашений к договорам займа с предприятиями, входящими в группу Концерна «Тракторные заводы».
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЧАЗ» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ЧАЗ» за 2014 год.
3. Ввиду отсутствия прибыли, подлежащей к распределению, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе: Баков Альберт Владимирович, Божко Александр Анатольевич, Минаков Борис Владимирович, Сельниченко Галина Владимировна, Титов Александр Иванович.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЧАЗ» в составе: Дунаева Евгения Александровна, Кружкова Алла Михайловна, Ульянова Ольга Ивановна.
6. Утвердить аудитором ОАО «ЧАЗ» на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», находящееся по адресу: 129110, Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 69, стр. 1.
7. Продлить полномочия управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЧАЗ» - ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» на срок 3 (три) года на условиях заключенного договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 30 августа 2006г. и Дополнительного соглашения № 3 от 23.05.2011 г.
8. Кворум отсутствует. Решение не принято.
9. Кворум отсутствует. Решение не принято.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Вторник, 16 июня 2015, 00:00
|
