Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Кубаньэнерго» обычной хозяйственной деятельности.



Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2, ОАО «Кубаньэнерго»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 632 333)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению РСПП;

Гаврилов Александр Ильич; Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго»; Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»; Богач Елена Викторовна Начальник управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»; Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»; Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»; Мангаров Юрий Николаевич Главный советник ОАО «Россети»; Ниязметов Артур Камилович Начальник Управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ; Теребков Федор Алексеевич Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента рынков капитала ОАО «Россети» ; Харин Андрей Николаевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России; Хохолькова Ксения Валерьевна Заместитель начальника Управления - начальник отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; Шмаков Игорь Владимирович Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; Кабизьскина Елена лександровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; Луковкина Ирина Павловна Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»; Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

7. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

8. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

14. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. . Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

15. Решение не принято.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Четверг, 18 июня 2015, 00:00