| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 11 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 27 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ПАО "ТД ГУМ" | 1-04-00030-A | 31 июля 1997 г. | акции обыкновенные | GUMM/04 | RU0008913751 | ЗАО "Компьютершер Регистратор" |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года.
2. О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2015 год.
6. О принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».
7. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».
8. Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», Счетная комиссия ПАО «ТД ГУМ».
Цена выкупа обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ТД ГУМ» (код государственной регистрации выпуска 1-04-00030- А): 45 (Сорок пять) рублей 40 копеек за одну акцию.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2014 года.
2. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов: Вечканов Вячеслав Леонидович; Гнатюк Андрей Климентьевич; Гугуберидзе Теймураз Владимирович; Караханян Самвел Гургенович; Кирпичева Людмила Михайловна; Малышев Николай Николаевич; Скворцов Алексей Ювенальевич.
4. Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов: Галкина Екатерина Николаевна, Градинарь Ольга Александровна, Дёмин Сергей Александрович, Королев Сергей Владимирович, Маржанова Елена Алексеевна, Мусоргина Галина Вячеславовна, Платов Роман Валерьевич.
5. Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2015 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-Консалтинговую Группу «МЭФ-Аудит».
6. Обратиться с заявлением об исключении акций Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
7. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».
8. Одобрить сделку по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 18 июня 2015, 00:00
|
