Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Антипов Александр Геннадьевич, Граве Ирина Вадимовна, Лапутько Сергей Дмитриевич, Михайлова Елена Игоревна, Семёнов Геннадий Станиславович, Соколов Андрей Геннадьевич, Тузников Михаил Алексеевич, Филь Сергей Сергеевич, Юзифович Александр Михайлович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Баранова Надежда Алексеевна, Галаева Елена Сергеевна, Орлова Наталья Юрьевна, Павлов Дмитрий Анатольевич, Скаченко Наталья Евгеньевна.
5. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».
6. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве: 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мурманская ТЭЦ» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ».
7. Увеличить уставный капитал ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: неограниченный круг лиц. Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.
8. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению.
9. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.
10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.
11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Четверг, 25 июня 2015, 00:00