Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Прибыль (убытки) Общества за 2014 год не распределять.
4. По первому пункту повестки дня: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2014 финансового года. По второму пункту повестки дня решение не принято.
5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров.
6. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бейрит Константин Александрович, Лабунь Анатолий Никитович, Лаунер Геннадий Альфредович, Рыжов Сергей Владимирович, Саввинов Леонид Владимирович, Семейко Алексей Львович, Сулейманов Валерий Оруджалиевич, Татаринов Сергей Михайлович, Хрущ Александр Александрович.
7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Богодаев Артем Николаевич; Кошелев Василий Павлович; Ушакова Валентина Владимировна.
8. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».
9. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Селигдар».
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности.
11. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров, в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Бейриту Константину Александровичу и Председателю Комитета по аудиту при Совете директоров Рыжову Сергею Владимировичу вознаграждение за выполнение ими функций Председателей указанных Комитетов при Совете директоров в период с 26 июня 2014 года до 18 июня 2015 года в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждому. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. Выплатить членам Совета директоров вознаграждения и компенсации расходов в период с 18 июня 2015 года до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Селигдар» за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Селигдар».

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Пятница, 26 июня 2015, 00:00