| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 19 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 05 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ЗАО "Иркол" |
Решения собрания:
1. Избрать членами Совета директоров Общества: Каплуна Германа Владимировича; Моргульчика Александра Моисеевича; Кирпиченко Дмитрия Петровича; Инютина Артемия Вячеславовича; Тетерина Константина Евгеньевича; Подольского Виталия Григорьевича; Родионова Павла Евгеньевича.
2. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Саяпина Александра Викторовича; Самсонова Дмитрия Алексеевича; Юрьева Андрея Игоревича.
3. Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества.
4. Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества.
5. Утвердить аудитором ОАО «АРМАДА» ООО "Бейкер Тилли Русаудит".
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6).
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Понедельник, 29 июня 2015, 00:00
|
