| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 24 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 25 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | ЗАО "Компьютершер Регистратор" |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. Полученную по итогам 2014 финансового года чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в размере 149 345 102 руб. 17 коп. (сто сорок девять миллионов триста сорок пять тысяч сто два рубля семнадцать копеек) оставить в распоряжении ОАО «УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
3. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
4. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: Гарднер Дуглас Уэйр, Гаскаров Айрат Рафикович, Зверева Наталия Ивановна, Коробков Денис Игоревич, Молоковский Михаил Юрьевич, Муслимов Ильдар Равильевич, Сазонов Алексей Валерьевич, Толкачев Александр Михайлович, Цветков Николай Александрович. Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» Гаскарову А.Р., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».
5. Решение не принято.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: Ахмадеева Лилия Робертовна, Комаров Олег Викторович, Симонова Анна Анатольевна.
7. Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).
8. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Утвердить Устав ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. Утвердить Положение о Правлении ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции. Предоставить Исполняющему обязанности Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» Гаскарову А.Р., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. полномочия по подписанию ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ».
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 1 июля 2015, 00:00
|
