| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 26 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 12 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | | ОАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 0,0006647883 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года – 16 июля 2015 года.
2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, членами коллегиального исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) Общества, по итогам 2014 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12).
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бударгин Олег Михайлович; Быстров Максим Сергеевич; Грачев Павел Сергеевич (независимый директор); Демин Андрей Александрович; Ковальчук Борис Юрьевич; Колесников Михаил Александрович (независимый директор); Кравченко Вячеслав Михайлович; Муров Андрей Евгеньевич; Шматко Сергей Иванович; Шульгинов Николай Григорьевич; Мироносецкий Сергей Николаевич (независимый директор).
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Варламов Николай Николаевич; Измайлов Марат Викторович; Кант Мандал Дэнис Ришиевич; Лелекова Марина Алексеевна; Литвинов Роман Владимирович.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Признать утратившим силу Регламент деятельности Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 (протокол от 10.07.2009 № 7), с даты принятия настоящего решения. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 12), с даты принятия настоящего решения.
9. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 1 июля 2015, 00:00
|
