| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 30 июня 2015 г. 14:00 | | Дата фиксации | 15 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО АНК "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ОАО "РЕЕСТР" | | ОАО АНК "Башнефть" | 2-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции привилегированные тип А | RU0007976965 | RU0007976965 | ОАО "РЕЕСТР" |
Итоги собрания: 1. Утвердить годовой отчет ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год».
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО АНК «Башнефть» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2014 финансового года.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме: по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию; по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2014 финансового года в размере 113 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть», - 17 июля 2015 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
6. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО АНК «Башнефть», в новой редакции.
7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
9. Определить количественный состав совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
10. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ватсон Чарльз; Гурьев Евгений Александрович; Дижоль Морис; Консидайн Энтони; Корсик Александр Леонидович; Марданов Рустэм Хабибович; Сергейчук Виталий Юрьевич; Текслер Алексей Леонидович; Орлов Виктор Петрович; Шафраник Юрий Константинович.
11. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Афоняшин Алексей Анатольевич; Зенков Олег Сергеевич; Любошиц Борис Моисеевич; Новаковский Андрей Владимирович; Харин Андрей Николаевич.
12. Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
13. Утвердить Устав ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 2 июля 2015, 00:00
|
