Итоги собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0197 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Исаев Олег Юрьевич, Шевчук Александр Викторович, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Дронова Татьяна Петровна,
Харин Андрей Николаевич, Малков Денис Александрович, Саух Максим Михайлович, Панкстьянов Юрий Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична, Мангаров Юрий Николаевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Малышев Сергей Владимирович, Очиков Сергей Иванович, Медведева Оксана Алексеевна, Ким Светлана Анатольевна, Зайцева Татьяна Викторовна.
4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
5. Решение НЕ принято.
6. Решение НЕ принято.
7. Решение НЕ принято.
8. Решение НЕ принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
15. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Решение НЕ принято.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Четверг, 2 июля 2015, 00:00