| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 29 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 29 мая 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ПАО РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | ЗАО "Компьютершер Регистратор" |
Итоги собрания: 1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Прибыль ПАО РОСБАНК за 2014 год в полном объеме (7.385.483.848,99 (Семь миллиардов триста восемьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь и 99/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов.
5. Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек в следующем составе: Санчес Инсера Бернардо, Огель Дидье, Парер Жан-Люк, Валет Дидье, Меркадаль-Деласаль Франсуаз, Блок Франсуа, Палмьери Пьер, Оже Паскаль, Шрик Кристиан, Гилман Мартин Грант, Олюнин Дмитрий Юрьевич, Дюшоле Мари-Кристин. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, на подписание уведомления в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: Березкина Любовь Сергеевна, Джигало Галина Алексеевна, Конищева Елена Сергеевна, Пелипенко Михаил Владимирович, Уголькова Светлана Николаевна.
7. Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК ООО «Эрнст энд Янг».
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году).
9. Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ПАО РОСБАНК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: по Корпоративному договору страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ПАО РОСБАНК и ЗАО «АИГ страховая компания» (далее - Договор), с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) - 10.000.000,00 (Десять миллионов) Евро, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ПАО РОСБАНК - 30.000,00 (Тридцать тысяч) Евро. Рублевый эквивалент Договора будет определен с учетом конверсии на 30.06.2015 г.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК( Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 2 июля 2015, 00:00
|
