| |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет: Наименование показателя, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) по результатам 2015 года 200 030 Распределить на: -дивиденды 80 015 - инвестиционную деятельность 45 100 Нераспределенная прибыль прошлых лет 834 688 Распределить на: -дивиденды 519 982 |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 2 О выплате дивидендов. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2015 финансового года в размере 0,008837 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. См. формулировку по Вопросу №2 в Бюллетене №1 - файл Б1.docx |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |
| Описание | Авилова Светлана Михайловна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |
| Описание | Авров Роман Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |
| Описание | Аржанов Дмитрий Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |
| Описание | Афанасьев Сергей Борисович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |
| Описание | Афанасьева София Анатольевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |
| Описание | Евсеенкова Елена Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |
| Описание | Ефимова Елена Николаевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |
| Описание | Жукова Дарья Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |
| Описание | Ситдиков Василий Хусяинович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.1.10 |
| Описание | Щуров Борис Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Потапкин Иван Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.2 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Соколова Анна Сергеевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.3 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Чернышева Вероника Анатольевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.4 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Шишкин Андрей Иванович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.5 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Щучкин Григорий Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудиторов Общества. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год:: Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН1027739185044). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых аудиторских организаций – 1. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.2 |
| Описание | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год:: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых аудиторских организаций – 1. |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| Номер проекта решения: 5.3 |
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год: - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 6 Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Одобрить заключение дополнительного соглашения №6 от 13.02.2015г., дополнительного соглашения №7 от 13.08.2015г., дополнительного соглашения №8 от 15.10.2015 г., дополнительного соглашения №9 от 29.01.2016 г., дополнительного соглашения №10 от 25.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 7 О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, на следующих условиях: Стороны: Общество, помимо прочих, является гарантом. ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком. РКБ является Кредитором. ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по договору гарантии, предоставляемой Обществом. Предмет, существенные условия и цена договора - см. формулировку по вопросу 7 в Бюллетене №4 - файл Б4.docx |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
| |
| Вопрос повестки дня | 8 О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора гарантии между Обществом и РКБ (далее – Договор гарантии), предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (далее – Договор гарантии ТНС), а также расторгнуть договор гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ, предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. См. формулировку по вопросу 8 в бюллетене №5 - файл Б5.docx |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
