| |
| Вопрос повестки дня | 1 Избрание членов Совета директоров Общества |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.1 |
| Описание | Инютин Артемий Вячеславович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.2 |
| Описание | Каплун Герман Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.3 |
| Описание | Кирпиченко Дмитрий Петрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.4 |
| Описание | Моргульчик Александр Моисеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.5 |
| Описание | Подольский Виталий Григорьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.6 |
| Описание | Самсонов Дмитрий Алексеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.7 |
| Описание | Свинцов Александр Вячеславович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Воинова Юлия Анатольевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.2 |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Савич Владислав Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.3 |
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской отчетности за 2015 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года не подтверждена |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 4 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2015 год |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора Общества |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949) |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
