| Номер проекта решения:1.1 | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. | Принято: Да |
За: 1543439016
Против: 0
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 10
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. | Принято: Да |
За: 1543438996
Против: 20
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 120020
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Блок Франсуа | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гилман Мартин Грант | Принято: Да |
За: 1543439044
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Дюшоле Мари-Кристин | Принято: Да |
За: 1543439176
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Меркадаль-Деласаль Франсуаз | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Огель Дидье | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Оже Паскаль | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Олюнин Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
За: 1543439044
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Парер Жан-Люк | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Ремон Сильви | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 | Санчес Инсера Бернардо | Принято: Да |
За: 1543438934
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 | Шрик Кристиан | Принято: Да |
За: 1543439264
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Внести Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Морозова Анастасия Вячеславовна, 5. Пелипенко Михаил Владимирович. | Принято: Да |
За: 1543438996
Против: 10
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 10
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:12.1 | Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения. | Принято: Да |
За: 1543438996
Против: 20
Воздержался: 120010
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году): Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент). Предмет сделок: 1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе залогового счета; 3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 4. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковского обслуживания и персонального обслуживания VIP клиента; 5. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг ( | Принято: Да |
За: 1543438996
Против: 10
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях: Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь). Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК. Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК. Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) евро или эквивалент в рублях Российской Федерации. Цена сделки (страховая премия): не более 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) евро или эквивалента в рублях Российской Федерации. Период страхования: с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года. | Принято: Да |
За: 1543439006
Против: 0
Воздержался: 20
Не участвовало: 0 |
