|
|
| Вопрос повестки дня |
1 Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
3 Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб.
чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки
стоимости финансовых вложений: 90 915 549 938 руб.
на выплату дивидендов: 65 769 143
075,90 руб.
прибыль, остающаяся в распоряжении
АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения
членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)
и членам Ревизионной комиссии: 25 146 406 924,10 руб.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
|
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три)
копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек........
полную формулировку решения см. файл "13-04 Бюллетень воп 1-4.pdf"
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим
в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
|
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным
служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении
членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
6 О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере,
установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
|
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным
служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении
членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
7 Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |
| Описание |
Алексеев Петр Вячеславович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |
| Описание |
Барсуков Сергей Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |
| Описание |
Башарин Георгий Карлович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |
| Описание |
Борисов Егор Афанасьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |
| Описание |
Галушка Александр Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |
| Описание |
Гордон Мария Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |
| Описание |
Григорьева Евгения Васильевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |
| Описание |
Гурьев Андрей Андреевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |
| Описание |
Данчикова Галина Иннокентьевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |
| Описание |
Дмитриев Кирилл Александрович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.11 |
| Описание |
Иванов Сергей Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.12 |
| Описание |
Кондратьева Валентина Ильинична |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.13 |
| Описание |
Конов Дмитрий Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.14 |
| Описание |
Лемешева Валентина Ивановна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.15 |
| Описание |
Макарова Галина Маратовна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.16 |
| Описание |
Местников Сергей Васильевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.17 |
| Описание |
Панов Андрей Анатольевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.18 |
| Описание |
Силуанов Антон Германович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.19 |
| Описание |
Фёдоров Олег Романович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.20 |
| Описание |
Чекин Евгений Алексеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 7.1.21 |
| Описание |
Чекунков Алексей Олегович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
15 |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
8 Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 4. |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 8.2 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 4. |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 8.3 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 4. |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
| Номер проекта решения: 8.4 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 4. |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
9 Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам
бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов.
2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной
финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам
2016-2018 годов
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
10 О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
11 О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 11.1 |
| Описание |
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
12 О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 12.1 |
| Описание |
Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
13 О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО). |
| Номер проекта решения: 13.1 |
| Описание |
Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU0007252813 |
RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
