|
|
| Вопрос повестки дня |
1 О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
2 Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2016 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
РОСБАНК.
|
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2016 год. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2016 год в полном объеме (7.699.094.601,51 (Семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов девяносто
четыре тысячи шестьсот один и 51/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная
прибыль».
Дивиденды за 2016 год не выплачивать.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
5 Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве двенадцати человек из следующих кандидатов: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |
| Описание |
Гилман Мартин Грант |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |
| Описание |
Дюшоле Мари-Кристин |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |
| Описание |
Лойкканен Ханна-Леена |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |
| Описание |
Меркадаль-Деласаль Франсуаз |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |
| Описание |
Огель Дидье |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |
| Описание |
Оже Паскаль |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |
| Описание |
Олюнин Дмитрий Юрьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |
| Описание |
Оттенвелтер Бенуа |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.9 |
| Описание |
Парер Жан-Люк |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.10 |
| Описание |
Ремон Сильви |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.11 |
| Описание |
Санчес Инсера Бернардо |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 5.1.12 |
| Описание |
Шрик Кристиан |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
12 |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
6 Об утверждении новой редакции Устава ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Утвердить новую редакцию Устава ПАО РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя
Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, а
также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые
документы.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
7 Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
8 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1.Березкина Любовь Сергеевна, 2.Джигало
Галина Алексеевна, 3.Конищева Елена Сергеевна, 4.Пелипенко Михаил Владимирович, 5.Токаревская Анна Николаевна.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
9 Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
10 О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
1. Выплачивать Бенуа Оттенвелтеру, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей
члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей
члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
с даты принятия настоящего решения.
2. Выплачивать Ханне-Леене Лойкканен, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей
члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения
ею обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с даты принятия настоящего решения.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0HHK26 |
RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
