|
| |
Евросоюз обязался предоставить Румынии 500 тыс. евро в качестве финансовой помощи правительству страны для реализации плана борьбы с отмыванием денег. Контроль за отмыванием денег и его предупреждение является важной частью борьбы с организованной преступностью, заявил Андре Лиз, возглавляющий делегацию Еврокомиссии в Румынии. Разработанный план ставит целью улучшить показатели выявления подозрительных сделок и привести румынское законодательство в соответствии с европейскими стандартами. Также предполагается международное сотрудничество с организациями, специализирующимися на борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью на территории стран Европейского Союза, заявил А.Лиз. В частности предусматривается техническая помощь в виде ноу-хау, юридическая поддержка, а также содействие этих организаций в подготовке и обучении соответствующего персонала в Румынии. (РБК)
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Четверг, 24 мая 2001, 11:36
|
| Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|
