Комитет по финансовому мониторингу, создаваемый для борьбы с легализацией преступных доходов, будет работать в "тесном контакте" с правоохранительными органами. Об этом заявил назначенный сегодня председатель этого комитета Виктор Зубков, передает ОРТ. Вместе с тем, в комитете будут работать гражданские специалисты, сообщил В.Зубков. Он отметил, что коммерческие банки должны будут предоставлять новому госоргану информацию обо всех крупных суммах, которые проходят через них. Эта информация будет использоваться исключительно для того, чтобы "отсечь" "грязные" деньги от "чистых". Кроме того, будут контролироваться денежные потоки, которые используются для поддержки террористов или торговли наркотиками. Напомним, 31 октября 2001г. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании при Минфине РФ комитета по финансовому мониторингу. Новый государственный орган создается для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в соответствии с принятым ранее одноименным федеральным законом. Предполагается, что новый госорган начнет функционировать в феврале 2002 г.(РБК)
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Четверг, 1 ноября 2001, 20:00
|
