| Скандал вокруг израильского банка получил новое развитие. Как стало известно, в отмывании денег может быть замешан еще один банк. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы". По данным газеты Haaretz, в финансовых махинациях замешаны богатые русские иммигранты.
В Израиле продолжаются допросы клиентов банка Hapoalim в Тель-Авиве. Возможно, речь идет о сотнях миллионов долларов, которые утекали за рубеж. Схема была следующей. Клиент приносил в банк крупную сумму денег. Эквивалентно этой сумме он брал в этом же банке кредит, и уже эти деньги переводились за рубеж. В числе подозреваемых оказались сотрудники банка, которые как отмечает следствие, не сообщали об этих операциях, и многие клиенты. Одним из фигурантов скандального дела стал российский бизнесмен и бывший медиа-магнат Владимир Гусинский. Накануне газета Haaretz написала, что полиция вызвала Гусинского на допрос и провела обыски в его офисах. В число тех, кого вызывают на допрос может попасть ещё один известный российский бизнесмен Леонид Невзлин. Он так же имел счет в банке Hapoalim, а следствие собирается поговорить почти со всеми крупными клиентами.
Источник информации - Информационное агенство РОСБАЛТ
Среда, 9 марта 2005, 11:23
|
