| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание | | Дата КД (факт.) | 11 марта 2015 г. | | Дата фиксации | 22 декабря 2014 г. | | Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Заки Валиди, 34, Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО АНК "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ОАО "РЕЕСТР" | | ОАО АНК "Башнефть" | 2-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции привилегированные тип А | RU0007976965 | RU0007976965 | ОАО "РЕЕСТР" |
Повестка дня:
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 8 марта 2015 года.
Решения собрания:
1. Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть»:
Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.
Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).
Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.
Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть».
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов.
4. Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Ватсон Чарльз; Гурьев Евгений Александрович; Дижоль Морис; Консидайн Энтони; Корсик Александр Леонидович; Марданов Рустэм Хабибович; Сергейчук Виталий Юрьевич; Текслер Алексей Леонидович; Орлов Виктор Петрович; Шафраник Юрий Константинович.
5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: Афоняшин Алексей Анатольевич; Зенков Олег Сергеевич; Любошиц Борис Моисеевич; Новаковский Андрей Владимирович; Харин Андрей Николаевич.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Понедельник, 16 марта 2015, 00:00
|
