| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание | | Дата КД (факт.) | 24 апреля 2015 г. 14:00 | | Дата фиксации | 06 февраля 2015 г. | | Место проведения собрания | г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 апреля 2015 года.
Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать членов Совета директоров Общества: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Куликов Сергей Александрович, Мельников Николай Константинович, Тетюхин Владислав Валентинович, Шелков Михаил Евгеньевич, Чемезов Сергей Викторович.
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 30 апреля 2015, 00:00
|
