|
| |
| ПАО "Отисифарм" | |
| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 26 мая 2015 г. 12:00 | | Дата фиксации | 10 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ПАО "Отисифарм" | 1-01-50162-A | 17 октября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2015 год.
6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Арсентьев Кирилл Владимирович; Кузнецов Андрей Владимирович; Макарова Екатерина Юрьевна; Медникова Ольга Борисовна; Полежаев Алексей Леонидович; Реус Андрей Георгиевич; . Харитонин Виктор Владимирович
4. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна; Туз Татьяна Павловна; Халин Евгений Леонидович
5. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» . Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции .
7. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 3 июня 2015, 00:00
|
| Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|
