Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 год:

(руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (- 49 871 003,48)

Распределить на:

Резервный фонд -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -

Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Тихомиров Сергей Васильевич; Коптяков Станислав Сергеевич; Холодова Жанна Геннадьевна; Шамайко Андриян Валериевич; Лишанский Илья Юрьевич; Савостиков Николай Валерьевич; Понуровский Виталий Сергеевич; Репин Игорь Николаевич; Половнев Игорь Георгиевич.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Шариков Александр Сергеевич;

Фридман Андрей Владимирович; Суховеева Татьяна Анатольевна; Омельяненко Светлана Вячеславовна; Кочанов Андрей Александрович.

5. Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН (1027739314448).

6. Внести в Устав Общества изменения и дополнения.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Четверг, 4 июня 2015, 00:00