| |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам 2015 финансового года не распределять. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 3 О выплате дивидендов по результатам финансового года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 (одиннадцать) членов. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Утвердить Изменения №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.1 |
| Описание | Саганелидзе Иван Гивиевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.2 |
| Описание | Кинцурашвили Владимир Важаевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.3 |
| Описание | Шакая Темур Константинович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.4 |
| Описание | Жибаровский Игорь Русланович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.5 |
| Описание | Малиновский Николай Иосифович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.6 |
| Описание | Миклина Марина Игоревна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.7 |
| Описание | Зятковский Аркадий Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.8 |
| Описание | Маслов Павел Тихонович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.9 |
| Описание | Решетников Андрей Вениаминович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.10 |
| Описание | Кирилкин Михаил Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.11 |
| Описание | Щербинин Сергей Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.12 |
| Описание | Крюков Андрей Александрович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.13 |
| Описание | Левински Геннадий |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 6.1.14 |
| Описание | Гусаров Юрий Игоревич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».: Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА–А.в.е» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.2 |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».: Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е -1» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.3 |
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».: Корсунская Ольга Владимировна - Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е» |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание | Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур (торгов). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание | Размер оплаты услуг аудитора будет определен по результатам конкурентных процедур (торгов). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 11 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015. |
| Номер проекта решения: 11.1 |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии от 25 августа 2015 года №4660/1501, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2019 г. Разме |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 12 О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015. |
| Номер проекта решения: 12.1 |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года №4663/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г. Размер сделки: 15 000 000 000 руб |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 13 О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015. |
| Номер проекта решения: 13.1 |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года №4665/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г. Размер сделки: 7 500 000 000 руб. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 14 О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016. |
| Номер проекта решения: 14.1 |
| Описание | Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий № БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности. Срок исполнения обязательств по сделке: 24 апреля 2023 г. Размер сделки: 8 800 000 000 руб |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 15 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. |
| Номер проекта решения: 15.1 |
| Описание | Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2017 году: 1. Сторона по сделкам Общества – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2. Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691), - Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850), 3. Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 4. Предельные суммы сделок: предельная сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 200 000 00 |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#обыкновенная именная |
