| |
Вопрос повестки дня | 1 О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 1.1 |
Описание | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 2 Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 2.1 |
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года. |
Номер проекта решения: 3.1 |
Описание | Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 4.1 |
Описание | Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 5 Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 5.1 |
Описание | Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.1 |
Описание | Блок Франсуа |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.2 |
Описание | Гилман Мартин Грант |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.3 |
Описание | Дюшоле Мари-Кристин |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.4 |
Описание | Меркадаль-Деласаль Франсуаз |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.5 |
Описание | Огель Дидье |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.6 |
Описание | Оже Паскаль |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.7 |
Описание | Олюнин Дмитрий Юрьевич |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.8 |
Описание | Парер Жан-Люк |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.9 |
Описание | Ремон Сильви |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.10 |
Описание | Санчес Инсера Бернардо |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
Номер проекта решения: 5.1.11 |
Описание | Шрик Кристиан |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 6 О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 6.1 |
Описание | Внести Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
Номер проекта решения: 7.1 |
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
Номер проекта решения: 8.1 |
Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
Номер проекта решения: 9.1 |
Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 10 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 10.1 |
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Морозова Анастасия Вячеславовна, 5. Пелипенко Михаил Владимирович. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 11.1 |
Описание | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг». |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 12 О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 12.1 |
Описание | Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 13 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК. |
Номер проекта решения: 13.1 |
Описание | Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году): Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент). Предмет сделок: 1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе залогового счета; 3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 4. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковского обслуживания и персонального обслуживания VIP клиента; 5. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг ( |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |
| |
Вопрос повестки дня | 14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц). |
Номер проекта решения: 14.1 |
Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях: Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь). Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК. Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК. Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) евро или эквивалент в рублях Российской Федерации. Цена сделки (страховая премия): не более 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) евро или эквивалента в рублях Российской Федерации. Период страхования: с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная |