| |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 3 Определение количественного состава Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 членов. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.1 |
| Описание | Быковская Наталья Алексеевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.2 |
| Описание | Громов Владимир Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.3 |
| Описание | Костина Ольга Николаевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.4 |
| Описание | Ионкис Леонид Яковлевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.5 |
| Описание | Румянцев Олег Валериевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.6 |
| Описание | Сидорова Ольга Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.7 |
| Описание | Трибунский Сергей Андреевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 4.1.8 |
| Описание | Чиркин Дмитрий Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание ревизора Общества. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Избрать ревизором Общества Хоруженко Тихона Васильевича. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора Общества по РСБУ. |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
| |
| Вопрос повестки дня | 7 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание | Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Трибунского С.А., который является заинтересованным в их совершении, поскольку его аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества: 1) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397. Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Процентная ставка: не менее 1% годовых. 2) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном н |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная |
