|
|
| Вопрос повестки дня |
1 Утверждение годового отчета Общества |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом:
Выручка 3 930 139,85
Расходы по обычным видам деятельности (3 895 658,84)
Сальдо прочих доходов и расходов 49 898,45
Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не
вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 14 856,75
Чистая прибыль 99 236,21
Расходы из чистой прибыли 63 377,10
в том числе:
выплата дивидендов 63 377,10
оставить нераспределенной 35 859,11
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто
восемь копеек) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным
управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным
в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года»
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
5 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США;
• Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США;
• Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США;
• Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США.
Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
6 О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:
• Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей;
• Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей;
• Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей.
Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением
ими своих функций, в установленном порядке
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
7 Избрание членов Совета директоров Общества |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.1 |
| Описание |
Акимова Андрея Игоревича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.2 |
| Описание |
Алсуваиди Файзала |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.3 |
| Описание |
Белоусова Андрея Рэмовича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.4 |
| Описание |
Варнига Артура Маттиаса |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.5 |
| Описание |
Вьюгина Олега Вячеславовича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.6 |
| Описание |
Глазенберга Айвана |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.7 |
| Описание |
Дадли Роберта Уоррена |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.8 |
| Описание |
Кинтеро Ордонеса Гильермо |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.9 |
| Описание |
Новака Александра Валентиновича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.10 |
| Описание |
Сечина Игоря Ивановича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 7.1.11 |
| Описание |
Хамфриза Дональда |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
9 |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 8.2 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 8.3 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 8.4 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 8.5 |
| Описание |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
9 Утверждение аудитора Общества |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть» |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
10 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций
сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях
и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб.
на следующих условиях:
- срок – от одного дня до семи лет (включительно);
- процентная ставка:
по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов
валют
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 10.2 |
| Описание |
Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении
депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты
(в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную
сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до семи лет (включительно);
- процентная ставка:
по рублям – не ниже чем 0,01% годовых;
по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых;
по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых;
по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых;
по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых.
- сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов
валют
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 10.3 |
| Описание |
3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в
т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс.
руб. на следующих условиях:
- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного
агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 10.4 |
| Описание |
4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по
кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг»
и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000
000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – не более 30 дней;
- процентная ставка:
по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых;
по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых;
по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного
агентства Thoms
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 10.5 |
| Описание |
5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть»,
любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых
дочерних компаний (как это определено в договоре) на следующих условиях:
Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых
случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему
лицу, имеющему право на получение такого возмещения.
Застрахованные:
1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре);
2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования
или в течение периода страхования становится:
(а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: члено
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
11 Утверждение изменений в Устав ПАО «НК «Роснефть» |
| Номер проекта решения: 11.1 |
| Описание |
Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №1) |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная |
