|
|
| Вопрос повестки дня |
1 Избрание членов Совета директоров Общества |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Избрать членами Совета директоров Общества: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.1 |
| Описание |
Каплун Герман Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.2 |
| Описание |
Моргульчик Александр Моисеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.3 |
| Описание |
Инютин Артемий Вячеславович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.4 |
| Описание |
Кирпиченко Дмитрий Петрович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.5 |
| Описание |
Чекалкин Владимир Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.6 |
| Описание |
Самсонов Дмитрий Алексеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 1.1.7 |
| Описание |
Степанкин Вадим Валерьевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Шматко Светлана Григорьевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3. |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.2 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3. |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
| Номер проекта решения: 2.3 |
| Описание |
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3. |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
3 Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 года, при этом,
принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2016 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года не подтверждена.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
4 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за
2016 год
|
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества
за 2016 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2016 год.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
5 Утверждение аудитора Общества. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2017 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета
(РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2017 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
|
|
| Вопрос повестки дня |
6 Внесение изменений в Устав Общества |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JP4J4 |
RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
