| |
| Для юридических лиц - резидентов: |
|
- Анкета клиента юридического лица;
- Сведения для идентификации физического лица (заполняется на ЕИО, представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей).
Нотариально заверенные копии учредительных документов, соответствующие требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовым формам:
- устав (положение) – для юридических лиц, кроме созданных в форме полного товарищества, товарищества на вере;
- учредительный договор – для юридических лиц, созданных в форме полного товарищества, товарищества на вере;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (нотариальная копия);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия);
- Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (копия, заверенная организацией);
- Для профессиональных участников рынка ЦБ - лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и/или на осуществление банковских операций (нотариальная копия);
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (заверенная нотариально);
- Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (заверенная организацией копия или оригинал выписки из этого документа);
- Приказ, копия приказа, выписка из приказа о вступлении в должность лица, имеющего право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности;
- Паспорт руководителя организации (копия, заверенная организацией);
- Паспорт бенефициарного владельца организации (копия, заверенная организацией);
- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Паспорт представителя организации, действующего по доверенности (копия, заверенная организацией);
- Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии или документа о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде (копия, заверенная организацией).
|
|
|
