Россию исключили из "черного списка" стран, которые не противодействуют отмыванию. Об этом на встрече в ИТАР-ТАСС с руководителями ведущих российских СМИ сообщил вице-премьер правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин. Параллельно об этом было объявлено на пресс-конференции в Париже, где FATF подводит итоги очередной сессии, сообщает "Интерфакс".
Первоначально в "черном списке" было 23 страны и территории, сейчас их осталось 14. В списке - Острова Кука, Доминика, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Нигерия, остров Ниуэ, Сент-Винсент и Гренадины, Украина и Филиппины.
Ситуация с отмыванием денег в России обсуждалась в среду и четверг. FATF признала, что в последние месяцы Россия сделала серьезные усилия в том, чтобы привести свою юридическую и исполнительную систему в соответствие с международными нормами по борьбе с отмыванием денег. Значительную и эффективную работу осуществил Комитет по финансовому мониторингу РФ. В частности, его глава Виктор Зубков сумел настоять на том, чтобы FATF направила в сентябре в Россию рабочую группу, которая проанализировала законодательство в области отмывания незаконных доходов. На основе ее доклада Россия и была исключена из пресловутого "черного списка".
В список FATF Россия попала летом 2000 года. На тот момент она не отвечала 11 из разработанных этой международной организацией 25 критериев, по которым страну можно отнести к категории ничего не предпринимающих в борьбе с легализацией преступных доходов. Власти серьезно занялись этим вопросом: в России появилось соответствующее законодательство, а также орган, который координирует деятельность всех ведомств в борьбе с отмыванием преступных доходов - Комитет по финансовому мониторингу. Как показало нынешнее решение, несмотря на первоначальный скепсис, действует "финансовая разведка" очень эффективно - по крайней мере на дипломатическом поприще.
Санкции за пребывание в списке разнообразны - от рекомендации FATF "соблюдать особую осторожность" при взаимоотношениях с банками-резидентами страны, до различных ограничений на открытие корреспондентских счетов. Для кредитной организации, зарегистрированной в стране, против которой введены санкции FATF, существенно затрудняется процедура открытия филиала в государствах ОЭСР. Кроме того, все транзакции с участием банков из такой страны подвергаются жесткому контролю.
Источник материала Newsru.com.
Пятница, 11 октября 2002, 13:33
|
