| Один из крупнейших американских банков "Бэнк оф Нью-Йорк" вступил в переговоры с министерством юстиции США, пытаясь избежать выдвижения против него уголовных обвинений на том основании, что он не поставил вовремя федеральные власти в известность о подозрительных финансовых операциях своего клиента.
Чтобы остановить судебное преследование банк готов выплатить 24 млн долларов в качестве отступных и пойти на полное сотрудничество с прокуратурой в расследовании операций фирмы "Ар Даблъю лизинг", занимающейся предоставлением в аренду медицинского оборудования.
Помимо этого "Бэнк оф Нью-Йорк" готов даже разрешить независимым инспекторам осуществить проверку выполнения банком принятой им недавно программы усиления мер по борьбе с незаконными финансовыми операциями.
Источник материала ИТАР-ТАСС.
Среда, 1 декабря 2004, 16:03
|
