Кроме того, совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров общества и утвердил следующую повестку дня собрания.

В частности, на обсуждение будут вынесены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2005 финансового г. Об избрании членов совета директоров общества. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Об утверждении аудитора общества. О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Совет директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 6 мая 2006 г., и поручил генеральному директору общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора общества о необходимости составления указанного списка.

Совет директоров рекомендовал собранию принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по итогам 2005 г. в размере 0.0066069 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Суббота, 6 мая 2006, 15:45