Совет директоров одобрил проект годового отчета, а также годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 г. и вынес их на утверждение Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России". Решением Совета директоров в годовой отчет включена оценка заключения ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества РАО "ЕЭС России" за 2005 г., подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России". Проект годового отчета будет размещен на корпоративном сайте компании за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России", рассмотрев вопрос о рабочих органах годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", утвердил его Президиум в составе членов Совета директоров Общества и Секретариат из сотрудников исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России".

Годовое Общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России" состоится 28 июня 2006 г. в ДК "Зеленоград" (г. Москва, административный округ Зеленоград). Список лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России", составлен по состоянию на 12 мая 2005 г.

В повестку Собрания включены следующие вопросы:

Утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2005 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

О выплате дивидендов.

Внесение изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России".

Внесение изменений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов.

Утверждение аудитора РАО "ЕЭС России".

Избрание членов Совета директоров РАО "ЕЭС России".

Избрание членов Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России".

Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. * * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал и принял к сведению отчеты о работе Комитета по аудиту и Комитета по оценке при Совете директоров за 2005-2006 гг.

В период с сентября 2005 г. по настоящее время Комитет по аудиту провел 12 заседаний и до переизбрания нового состава Комитета (июль 2006 г.), планирует провести еще 3.

На протяжении отчетного периода Комитет по аудиту осуществлял контроль достоверности и полноты публикуемой аудированной финансовой отчетности ОАО РАО "ЕЭС России", участвовал в процессе выбора и назначения аудиторских организаций по группе ОАО РАО "ЕЭС России", а также осуществлял комплексный анализ эффективности систем управления рисками и внутренний контроль основных бизнес-процессов РАО "ЕЭС России". В частности, провел анализ процесса газоснабжения станций энергохолдинга, управления временно свободными денежными средствами, дебиторской задолженностью в ДЗО РАО "ЕЭС России", продажей непрофильных активов и инвестиционным процессом в ОАО "ФСК ЕЭС".

По итогам работы за отчетный период Комитет пришел к заключению, что финансовая отчетность РАО "ЕЭС России", составленная по МСФО, отвечает требованиям полноты раскрытия информации и содержит большой объем полезной информации, которая может и должна использоваться в работе контрольно-ревизионных органов компании и для анализа итогов деятельности менеджментом акционерного общества.

По оценке Комитета по аудиту, процесс выбора, назначения и контроля качества работы аудиторских организаций в целом по Группе РАО "ЕЭС России" отвечает требованиям использования независимых аудиторских организаций, и рекомендовал менеджменту ОАО РАО "ЕЭС России" осуществлять отбор аудитора путем проведения открытого конкурса по четырем лотам.

Комитет по аудиту также разработал пакет типовых документов, регламентирующих систему внутреннего контроля в компаниях целевой структуры отрасли - ОГК, ТГК и МРСК. Задачей данных документов является создание общего формата, позволяющего построить такую систему управления, которая обеспечит эффективный внутренний контроль и повысит уверенность акционеров и инвесторов в эффективности управления новыми субъектами рынка.

Комитет по оценке за отчетный период провел 29 заседаний, на которых рассмотрел 70 вопросов.

В 2005-2006 гг. при переходе ОГК и ТГК на единую акцию Комитет одобрил результаты оценки всех 6 тепловых ОГК и десяти ТГК: №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 13. Решения о формировании указанных ОГК и ТГК (кроме ТГК-1,10,13, решения по которым пока еще не приняты) Совет директоров принимал с учетом коэффициентов конвертации, которые были рассчитаны инвестиционными банками на основании одобренных Комитетом отчетов об оценке.

В рамках формирования ОАО "ГидроОГК" в 2005 г. Комитет рассмотрел отчет об оценке акций компании для проведения дополнительной эмиссии, а в 2006 г. - отчеты об оценке активов ОАО РАО "ЕЭС России" для оплаты акций допэмиссии ОАО "ГидроОГК".

В 2006 г. в рамках наполнения уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" активами ОАО РАО "ЕЭС России" Комитет по оценке одобрил подходы к оценке рыночной стоимости распределительных и магистральных сетевых компаний, которые были предложены консорциумами во главе с ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и ООО "Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование". Также была проведена и одобрена Комитетом оценка 42 магистральных сетевых компаний (МСК) и имущества филиалов ОАО "ФСК ЕЭС" - магистральных электрических сетей (МЭС).

В части реформирования энергосистемы Дальнего Востока Комитетом была создана рабочая группа, результатом работы которой стали необходимые для оценки энергокомпаний Дальнего Востока прогнозы цен на топливо, объемов потребления электроэнергии, баланса электроэнергии ОЭС Востока, а также средневзвешенных тарифов на электро- и теплоэнергию конечным потребителям.

Комитет также одобрил отчеты об оценке рыночной стоимости акций и имущества ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Южное Якутскэнерго" в целях формирования ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

Для проведения сделок с крупными профильными активами, которые не связаны с процессом реформирования, Комитет одобрил оценку стартовой цены продажи 100% акций ОАО "Таймырэнерго", 12.5% акций ОАО "Петербургская генерирующая компания", 47.36% акций ОАО "Ярославская сбытовая компания". Также Комитет одобрил оценку стартовой цены продажи ряда крупных непрофильных активов.

До окончания полномочий действующего состава, который будет переизбран Советом директоров РАО "ЕЭС России" в июле, Комитет планирует рассмотреть отчеты об оценке ТГК №№ 7 и 14, пакетов акций ряда распределительных сетевых компаний при формировании МРСК и результаты оценки акций ОАО РАО "ЕЭС России" для целей выкупа в рамках первого этапа реорганизации.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил Положение по страхованию гражданской ответственности членов Совета директоров и Правления РАО "ЕЭС России".

Поручение разработать такое Положение было дано Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 26 февраля 2006 г.

Документ определяет общие принципы организации страховой защиты представителей органов управления РАО "ЕЭС России"и порядок реализации страховой защиты. Планирование страховой защиты будет отражено в соответствующей Программе, которую Правление РАО "ЕЭС России" представит на заседание Совета директоров в июне 2006 г.

Данное Положение рекомендовано для применения в дочерних и зависимых обществах РАО "ЕЭС России".

Цель страховой защиты членов Правления и Совета директоров - обеспечить за счет этого механизма надежный источник возмещения возможных убытков РАО "ЕЭС России" и его топ-менеджеров при наступлении страхового случая. Общая страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) на всех членов органов управления установлена в размере $30 млн.

Страховые организации для заключения договора страхования будут отбираться на конкурсной основе кэптивным брокером ОАО "СБ "Энергозащита".

* * *

Совет директоров одобрил реорганизацию ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского" (ОАО "ЭНИН")* путем присоединения к нему ОАО "ЦОТэнерго"**.

Реформирование ОАО "ЭНИН" проходит в соответствии с "Основными направления реформирования научно-проектного комплекса РАО "ЕЭС России". Целью присоединения ОАО "ЦОТэнерго" к ОАО "ЭНИН" является учреждение новых и развитие существующих научных школ, а также создание необходимых условий для реализации научного и коммерческого потенциала, повышение эффективности функционирования ОАО "ЭНИН" в конкурентной среде и превращение института в конкурентоспособный научный центр электроэнергетики международного уровня.

В рамках этого процесса Совет директоров также одобрил передачу в доверительное управление ОАО "ЭНИН" принадлежащих РАО "ЕЭС России" 100% акций ОАО "Научно-исследовательский институт экономики энергетики" сроком на 5 лет.

Помимо этого, Совет директоров одобрил участие ОАО "ЭНИН" в научной некоммерческой организации, учредителями которой также выступят Академия народного хозяйства при Правительстве РФ и Объединенный институт высоких температур Российской Академии Наук. Размер вступительного взноса ОАО "ЭНИН" составит 50 тысяч рублей. Эта организация создается с целью проведения целенаправленных фундаментальных исследований по созданию новых прогрессивных технологий в электроэнергетике.

--------------------------------------------------------------------------------

* ОАО "ЭНИН" - 100%-ное дочернее общество РАО "ЕЭС России". "ЭНИН" является уникальным научно-исследовательским институтом. Его основная деятельность направлена на разработку стратегии развития электроэнергетики и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и сопутствующих им работ по созданию конкурентных технологий, разработок и изделий для энергетической и других отраслей экономики.

** ОАО "Научно-исследовательский, проектный и внедренческий центр организации труда в энергетике и энергетическом строительстве" ("ЦОТэнерго") - 100%-ное дочернее предприятие РАО "ЕЭС России", основная деятельность которого связана с проведением единой отраслевой политики в области организации и нормирования труда, заработной платы и управления в электроэнергетике.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" определил позиции компании по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ряда ДЗО энергохолдинга.

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в Советах директоров ОАО "ОГК-3" и ОАО "ОГК-5" одобрить участие компаний в Некоммерческом партнерстве "Администратор торговой системы" (НП "АТС").

ОАО "ОГК-3" и ОАО "ОГК-5" не надо платить вступительный взнос, так как они являются правопреемниками по правам и обязанностям присоединенных к ним ОАО "Костромская ГРЭС" и ОАО "Конаковская ГРЭС", которые ранее являлись членами НП "АТС"

Членство в НП "АТС" позволит компаниям с большей эффективностью участвовать в формировании и развитии конкурентного рынка электроэнергии и принимать участие в управлении партнерством.

* * *

Совет директоров принял ряд решений, направленных на завершение реформирования энергосистем Дальнего Востока*.

Проект реформирования энергосистем Дальнего Востока включает в себя комплекс параллельно осуществляемых корпоративных мероприятий.

В настоящее время на базе Южной энергозоны ОАО "Якутскэнерго" учреждено дочернее общество этой компании - ОАО "Южное Якутскэнерго". Параллельно учреждены и зарегистрированы ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" ("ДГК") и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" ("ДРСК") с уставным капиталом в размере 5 млн. рублей.

В январе 2007 г. предполагается создание единой Холдинговой компании - ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" ("ДЭК") путем реорганизации ОАО "Хабаровскэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго" и ОАО "Дальэнерго" в форме слияния.

Для завершения корпоративных мероприятий по формированию ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК" органам управления этих компаний необходимо принять решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а органам управления ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго" - решений о приобретении дополнительных акций ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК", оплачиваемых имуществом этих АО-энерго.

В связи с этим Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в органах управления ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК" проголосовать за увеличение уставных капиталов обществ путем размещения дополнительных акций. ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК" дополнительно разместят 3 222 090 100 тыс. и 990 876 600 тыс. акций номиналом 0,01 рублей соответственно.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также дал поручение представителям компании в органах управления ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго" одобрить участие этих АО-энерго в ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК".

Дополнительную эмиссию ОАО "ДГК" планируется разместить по закрытой подписке в пользу ОАО "Хабаровскэнерго" в объеме 1 094 387 000 тыс. акций, ОАО "Амурэнерго" - 177 878 000 тыс. акций, ОАО "Южное Якутскэнерго" - 240 727 100 тыс. акций, ОАО "Дальэнерго" - 779 895 900 тыс. акций и ЗАО "ЛуТЭК" - 929 202 100 тыс. акций.

ОАО "ДРСК" планирует разместить дополнительные акции в пользу ОАО "Хабаровскэнерго" в объеме 258 188 000 тыс. акций, ОАО "Амурэнерго" - 312 409 800 тыс. акций, ОАО "Южное Якутскэнерго" - 53 379 200 тыс. акций и ОАО "Дальэнерго" -366 899 600 тыс. акций.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также поручил представителям компании в органах управления ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго" одобрить участие этих АО-энерго в ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК".

Помимо этого, Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго", ОАО "Дальэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК" голосовать за реорганизацию обществ в форме слияния, об утверждении Договора о слиянии, передаточного акта и Устава ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", создаваемого в результате слияния.

В Договоре о слиянии содержатся коэффициенты конвертации** акций АО-энерго в акции ОАО "ДЭК". Так, в одну обыкновенную акцию ОАО "ДЭК" номиналом 1 рубль конвертируется:

2,50/4,60 обыкновенных и/или 2,50/4,21 привилегированных акций ОАО "Хабаровскэнерго" номиналом 1 рубль и/или

2,50/11,97 обыкновенных и/или 2,50/10,96 привилегированных акций ОАО "Амурэнерго" номиналом 1 рубль и/или

2,50/0,85 обыкновенных акций ОАО "Южное Якутскэнерго" номиналом 1 рубль и/или

2,50/0,72 обыкновенных и/или 2,50/0,65 привилегированных акций ОАО "Дальэнерго" номиналом 0,02 рубля;

2,50/2511,67 обыкновенных акций ЗАО "ЛуТЭК" номиналом 1 тыс. рублей.

Единственным акционером ОАО "ДГК" и ОАО "ДРСК" после завершения реформирования энергетики Дальнего Востока будет являться ОАО "ДЭК".

--------------------------------------------------------------------------------

* Проект реформирования энергосистем Дальнего Востока утвержден решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" 2 сентября 2005 г. Он направлен на повышение надежности работы энергосистемы Дальнего Востока, создание системы управления энергетикой региона после разделения РАО "ЕЭС России", повышение капитализации и инвестиционной привлекательности энергокомпаний Дальнего Востока.

** Для определения рыночной стоимости акций АО-энерго и ОАО "ДЭК" был привлечен консорциум независимых оценочных компаний в составе ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "Центральная финансово-оценочная компания", ЗАО "АБМ "Партнер", аккредитованных при РАО "ЕЭС России".

По итогам конкурентного отбора был выбран независимый российский Инвестиционныйбанк Кит Финанс для определения справедливых для акционеров коэффициентов обмена и конвертации акций с учетом результатов оценки акций консорциумом оценочных компаний о рыночной стоимости акций и имущества АО-энерго.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" счел целесообразным присоединение ОАО "Апатитская ТЭЦ" к ОАО "ТГК-1", а также внесение акций ОАО "Мурманская ТЭЦ" в оплату дополнительной эмиссии ОАО "ТГК-1"*.

Вариант присоединения Апатитской ТЭЦ к ТГК-1 был признан оптимальным после изучения вопросов интеграции Мурманской и Апатитской ТЭЦ с тепловыми активами других предприятий региона.

Это позволит Апатитской ТЭЦ привлечь необходимые финансовые ресурсы для участия в проекте по повышению эффективности использования теплоэнергетических объектов в Апатитско-Кировском регионе Мурманской области, а также создаст единый контур управления генерирующими активами Мурманской области.

Учитывая тяжелое финансовое состояние Мурманской ТЭЦ, проработка вариантов ее интеграции с тепловыми активами Мурманска и развития системы теплоснабжения города продолжится с сохранением ответственности за надежность энергоснабжения Мурманска за ТГК-1.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил завершение формирования целевой структуры ТГК-1 в форме присоединения к ней ОАО "Петербургская генерирующая компания", ОАО "Кольская ГК", ОАО "Карелэнергогенерация", ОАО "Апатитская ТЭЦ" с последующим внесением акций ОАО "Мурманская ТЭЦ" в оплату дополнительных акций ТГК-1.

Приоритетным вариантом формирования целевой структуры ТГК-1 признано присоединение к ней указанных выше региональных генерирующих компаний (РГК).

В случае если решения о присоединении к ТГК-1 не будут приняты общим собранием акционеров одной или нескольких РГК, то ТГК-1 проведет эмиссию дополнительных акций для их обмена на акции таких РГК. Их смогут выкупить акционеры присоединяемых обществ, которые поддержали реорганизацию или не принимали участия в общем собрании акционеров по этому вопросу.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил коэффициенты конвертации акций присоединяемых к ТГК-1 обществ**. В одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-1" конвертируются***:

162/315 096,8960 обыкновенных и/или 162/288 565,6824 привилегированных акций ОАО "Петербургская генерирующая компания" номиналом 10 рублей и/или

162/270 791,5354 обыкновенных и/или 162/247 990,8881 привилегированных акций ОАО "Кольская ГК" номиналом 4 рубля и/или

162/71 854,9119 обыкновенных акций ОАО "Карелэнергогенерация" номиналом 3,8945 рубля и/или

162/23 084,9494 обыкновенных и/или 162/21 141,1966 привилегированных акций ОАО "Апатитская ТЭЦ" номиналом 0,6 рубля.

Для проведения конвертации ТГК-1 проведет эмиссию дополнительных обыкновенных акций, в оплату которой также будут приниматься акции ОАО "Мурманская ТЭЦ". В оплату одной обыкновенной акции ТГК-1 номиналом 0,01 рубля принимаются:

162/9 484,5141 обыкновенных и/или

162/8 685,9180 привилегированных акций ОАО "Мурманская ТЭЦ" номиналом 0,6 рубля.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям энергохолдинга на заседаниях советов директоров и общих собраниях акционеров ОАО "ТГК-1" и присоединяемых обществ, а также на совместном общем собрании акционеров голосовать "за" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-1".

Предполагаемая доля РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-1" после завершения реорганизации компании с учетом обмена акций Мурманской ТЭЦ на акции ТГК-1 составит 55,6%. Предполагаемая дата завершения формирования ТГК-1 - 1 декабря 2006 г.

--------------------------------------------------------------------------------

* ОАО "Апатитская ТЭЦ" и ОАО "Мурманская ТЭЦ" были выделены в отдельные юридические лица с "зеркальной" структурой акционерного капитала в процессе реформирования ОАО "Колэнерго". В настоящее время акции станций находятся в доверительном управлении ТГК-1.

** Создание ОАО "ТГК-1" путем соучреждения ОАО "Колэнерго", ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Карелэнергогенерация" было одобрено Советом директоров РАО "ЕЭС России" 26 ноября 2004 г. Государственная регистрация ОАО "ТГК-1" в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Санкт-Петербургу состоялась 25 марта 2005 г.

*** Коэффициенты конвертации/обмена были рассчитаны инвестиционным банком ЗАО "Объединенная финансовая группа" на основании оценки рыночной стоимости акций присоединяемых компаний, которая выполнена консорциумом независимых оценочных организаций: ЗАО "Российская оценка" и ООО "Консалтинговая группа "Эксперт".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению основные параметры Прогнозного баланса электроэнергетики и Холдинга на 2006-2010 гг. *

Прогноз динамики электропотребления в России сформирован на основе двух сценариев роста экономики страны, определенных Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. Так, при умеренном сценарии к 2010 г. потребление электроэнергии в целом по России составит 1026 млрд. кВтч, при оптимистическом сценарии - 1045 млрд. кВтч. Соответственно, ежегодные темпы роста электропотребления прогнозируются в диапазоне от 1,8% до 2,2%. При этом, наиболее высокие темпы роста этого показателя прогнозируются в ОЭС Сибири (2,1-2,6%) и ОЭС Центра России (2,1-2,5%), наиболее низкие - в ОЭС Средней Волги (1,1-1,2%).

Среднегодовые темпы увеличения зимнего максимума нагрузки прогнозируются на уровне 2,5%. Таким образом, за пять лет к 2010 г. этот показатель вырастет на 18 тыс. МВт - с 142,1 тыс. МВт в 2005 г. до 160 тыс. МВт в 2010 г. В случае повторения аномального температурного режима зимы 2005-2006 гг., дополнительный прирост нагрузки к 2010 г. оценивается в 3,2 тыс. МВт.

Учитывая пятилетний прогноз темпов роста энергопотребления и увеличения зимнего максимума нагрузки, общая потребность в установленной мощности электростанций в России к 2010 г. возрастет на 24,9 тыс. МВт - до 221,2 тыс. МВт. Увеличение потребности в резерве мощности в период с 2005 до 2010 г. составит 3 тыс. МВт. Потребность в мощности электростанций для обеспечения экспортных поставок электроэнергии в 2010 г. составит 5,6 тыс. МВт, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 3,4 тыс. МВт.

При этом только в связи с демонтажем оборудования, в том числе под последующую замену, установленная мощность электростанций России снизится за период 2006-2010 годов на 4,2 тыс. МВт. Общее снижение суммарной установленной мощности действующих электростанций в период с 2005 по 2010 гг. прогнозируется на уровне 5,9 тыс. МВт - с 210,5 тыс. МВт до 204,6 тыс. МВт.

Приведенные выше основные параметры Прогнозного баланса были использованы при обосновании структуры и источников средств, включая тарифную составляющую, в рамках среднесрочной инвестиционной программы электроэнергетики до 2010 г.

Инвестиционная программа в части развития генерирующих мощностей предполагает в период до 2010 г строительство новых электростанций, суммарной мощностью 23,8 тыс. МВт, в т.ч.: на АЭС - 3 тыс. МВт, на ГЭС - 4,4 тыс. МВт, на ТЭС - 13,4 тыс. МВт, на блок-станциях - 3,0 тыс. МВт.

В части развития сетевого хозяйства в период до 2010 г. предполагается прокладка новых, реконструкция и техперевооружение уже действующих линий электропередачи протяженностью 11,6 тыс. км. Ввод новых трансформаторных подстанций в ближайшие пять лет составит 58 тыс. МВА, в том числе за счет нового строительства - 37,3 тыс. МВА. Ввод в период с 2006 по 2010 гг. новых генерирующих мощностей и развитие сетевого хозяйства позволит обеспечить бездефицитный баланс мощности.

Суммарная потребность электроэнергетики в инвестициях для развития генерирующих и сетевых объектов на 2006-2010 гг. составляет 2373,1 млрд. рублей, в т.ч. по объектам генерации - 1355, 7 млрд. рублей, по сетевым объектам - 1017,4 млрд. рублей, по объектам оперативно-диспетчерского управления - 25 млрд. рублей.

Правлению РАО "ЕЭС России" поручено до 1 августа 2006 г. доработать и утвердить Прогнозный баланс электроэнергетики и Холдинга на 2006-2010 гг. с учетом итогов обсуждения и замечаний Совета директоров по его основным параметрам.

--------------------------------------------------------------------------------

* В соответствии с действующим в РАО "ЕЭС России" порядком разработку Прогнозного баланса электроэнергетики и Холдинга на 2006-2010 гг. проводит ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" (ЗАО "АПБЭ"). Специализированные работы в рамках Прогнозного баланса выполняются на подрядной основе ИНЭИ РАН, ОАО "Институт Энергосетьпроект", ОАО "НИИЭЭ". В разработке Прогноза так же приняли участие подразделения Корпоративного центра и Бизнес-единиц РАО "ЕЭС России", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" с использованием прогнозных материалов компаний Холдинга, независимых производителей электроэнергии и поставщиков топлива.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение о создании ОАО "Мобильные Газо-Турбинные Электрические Станции" (ОАО "Мобильные ГТЭС").

Единственным учредителем ОАО "Мобильные ГТЭС" выступит РАО "ЕЭС России". Уставный капитал компании составит 60 млн. рублей.

ОАО "Мобильные ГТЭС" учреждается для реализации проекта размещения в энергодефицитных узлах Московской энергосистемы мобильных газотурбинных электростанций (ГТЭC).

Оборудование мобильной газотурбинной электростанции является передвижным аналогом стационарной электростанции, который можно перемещать с одной подготовленной площадки на другую и оперативно реагировать на возникновение дефицита электроэнергии. Всего предполагается разместить 10 ГТЭC на пяти подстанциях Москвы и Московской области в тех узловых точках, где увеличение энергопотребления приводит к перегрузке трансформаторов и сетей. Выдача дополнительной мощности в момент пиковой нагрузки в энергосистеме позволит разгрузить трансформаторные подстанции в точках подключения ГТЭС, не допустить выхода из строя энергооборудования и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил Кодекс корпоративного управления в новой редакции*. Необходимость принятия новой редакции связана с произошедшими изменениями в нормативно-правовых актах Российской Федерации и практике корпоративного управления компании.

Национальные стандарты корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного поведения и рекомендованы для применения Федеральной комиссией по финансовым рынкам. В частности, введены нормы, направленные на защиту прав акционеров, установлены дополнительные требования к порядку проведения общих собраний акционеров, существенно улучшена система раскрытия информации.

В свою очередь, с даты принятия прошлой редакции Кодекса корпоративного управления, произошла трансформация структуры холдинга РАО "ЕЭС России", созданы новые субъекты электроэнергетики, изменилось целевое видение системы корпоративного поведения.

Так, в новой редакции Кодекса корпоративного управления РАО "ЕЭС России" уточнено положение об институте независимых директоров, который призван обеспечить большую объективность принимаемых решений и сохранение баланса интересов различных групп акционеров в Совете директоров. Согласно положениям новой редакции Кодекса, независимый член Совета директоров не является представителем государства или менеджмента РАО "ЕЭС России", в том числе член Совета директоров РАО "ЕЭС России", если он ранее был должностным лицом Общества, является независимым только в том случае, если с даты его увольнения из компании прошло более трех лет до момента его избрания в Совет директоров РАО "ЕЭС России". Кроме того, независимый директор не должен быть представителем компании, в комитет по кадрам и вознаграждениям которой входят представители менеджмента РАО "ЕЭС России".

Кодекс корпоративного управления РАО "ЕЭС России" будет опубликован на web-сайте РАО "ЕЭС России". Аналогичные документы планируется разработать и принять в дочерних и зависимых обществах РАО "ЕЭС России".

--------------------------------------------------------------------------------

* Кодекс корпоративного управления РАО "ЕЭС России" является одним из основополагающих документов в системе корпоративного управления Общества. Этот документ сформирован в целях совершенствования, систематизации и обеспечение большей прозрачности управления РАО "ЕЭС России".

Предыдущая редакция Кодекса была одобрена Советом директоров РАО "ЕЭС России" 9 января 2001 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проведение ряда мероприятий по завершению формирования ОАО "ТГК-10"*.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил реорганизацию в форме присоединения ОАО "ТГК-10" и ОАО "Челябинская генерирующая компания" к ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания" с последующим переименованием Тюменской РГК в ОАО "ТГК-10".

В случае, если решение о присоединении не будет принято общим собранием акционеров ОАО "Челябинская генерирующая компания", то РАО "ЕЭС России" проведет эмиссию дополнительных акций ОАО "ТГК-10" путем их оплаты акциями ОАО "Челябинская ГК" и ОАО "Тюменская РГК". Это будет предложено сделать и акционерам ОАО "Челябинская ГК".

После проведения общего собрания акционеров Челябинской ГК, Правление РАО "ЕЭС России", осуществляющее функции общего собрания акционеров ОАО "ТГК-10" и ОАО "Тюменская РГК", примет решения по вопросам, связанным с реорганизацией.

Представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ОАО "Тюменская РГК" поручено голосовать за реорганизацию компании в форме присоединения к ней ТГК-10 и Челябинской ГК, утверждение Договора о присоединении и увеличение уставного капитала ОАО "Тюменская РГК" путем размещения 175 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 1,66 рубля на общую сумму 290,5 млн. рублей. Способ размещения - конвертация акций присоединяемых обществ в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил коэффициенты конвертации акций компаний присоединяемых к ОАО "Тюменская РГК". В одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания" номиналом 1,66 рубля конвертируется:

3449456121/100545659 обыкновенной и/или

3449456121/92079714привилегированной акции типа "А" ОАО "Челябинская генерирующая компания" номиналом 0,41 рубля и/или

3449456121/1000000обыкновенной акции ОАО "ТГК-10" номиналом 0,01 рубля.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил порядок оплаты дополнительных акций ОАО "ТГК-10". Так, в оплату одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-10" принимаются:

1000000/100545659 обыкновенной и/или

1000000/92079714привилегированной акции типа "А" ОАО "Челябинская генерирующая компания";

1000000/3449456121 обыкновенной акции ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания".

К оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-10".

На следующем этапе (после формирования ОАО "ТГК-10" и государственной регистрации ОАО "Курганская генерирующая компания") акционерам Курганской ГК будет предложено присоединение к "ТГК-10" как операционной компании.

* Государственная регистрация ОАО "ТГК-10" состоялась 30 марта 2005 г. в инспекции Федеральной налоговой службы России по Тракторозаводскому району г. Челябинска. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг ОАО "ТГК-10" и отчета об итогах данного выпуска состоялась 23 мая 2005 г. Уставный капитал ОАО "ТГК-10" составляет 10 млн. рублей и к настоящему времени полностью оплачен денежными средствами.

В состав ОАО "ТГК-10" войдут генерирующие и теплосетевые активы ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания", ОАО "Челябинская генерирующая компания" и ОАО "Курганская генерирующая компания").

Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-10" путем учреждения 100%-ного дочернего общества одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 29 октября 2004 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению информацию о взаимодействии с Правительством Москвы по перебазированию ОАО "Главный Вычислительный Центр Энергетики" (ОАО "ГВЦ Энергетики").

ОАО "ГВЦ Энергетики" является 100%-ным дочерним обществом РАО "ЕЭС России". Все его производственные объекты расположены в тех кварталах Центрального административного округа Москвы, где в настоящее время реализуется городская программа по комплексному развитию туристско-рекреационной и деловой зоны "Золотой остров".

В настоящее время подписано Соглашение о взаимодействии Правительства Москвы и РАО "ЕЭС России" по перебазированию ОАО "ГВЦ Энергетики". На Правительство Москвы возложены подбор нового земельного участка для перебазирования ОАО "ГВЦ Энергетики", подготовка и согласование с РАО "ЕЭС России" распорядительных документов о выделении участка. Эти документы должны содержать условия перебазирования и компенсации убытков, связанных с перебазированием и высвобождением земельного участка.

РАО "ЕЭС России" и Правительство Москвы, в соответствии с Соглашением, обязуются оказывать содействие в переводе ОАО "ГВЦ Энергетики", в том числе в подготовке необходимой исходно-разрешительной и прочей документации.

Соглашением между Правительством Москвы и РАО "ЕЭС России" предусмотрено, что стороны совместно согласуют кандидатуры оценочных организаций, техническое задание и сроки подготовки отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости ОАО "ГВЦ Энергетики". Порядок, сроки и условия перебазирования ОАО "ГВЦ Энергетики", в соответствии с Соглашением, будут определены на основании отдельных договоров.

Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" совместно с ОАО "ФСК ЕЭС" проработать весь комплекс вопросов, связанный с необходимым переносом объектов энергетики и другого имущества Холдинга, расположенных в г. Москве.
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Понедельник, 29 мая 2006, 12:49