Похоже, что отечественные банки ожидает серьезная зачистка, а обыски, проведенные Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом МВД России на прошлой неделе в МДМ-банке и КБ "Нефтяной", - начало широкомасштабной кампании по борьбе с отмыванием денег.
Косвенным подтверждением этого стали очередные выемки документов в московских Маркетинг-банке и Межотраслевом промышленном банке. Как сообщили информагентства со ссылкой на Главное управление МВД по ЦФО, следственные действия проводились для проверки оперативных данных об отмывании денег.
Телефоны банков в понедельник на звонки не отвечали, поэтому получить какие-либо разъяснения от их руководства было невозможно.
Зато Генеральная прокуратура РФ подробно прокомментировала результаты обыска в банке "Нефтяной", который прошел на прошлой неделе. Судя по официальному заявлению, обыск удался. В банке изъяли "черную" кассу, книги учета выдачи денег (в том числе наличных) и материальных ценностей, а также фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи и видеозаписи доступа в кассу.
Помимо этого в руках следователей оказались бумаги и печати различных фирм, которые, как они считают, подтверждают участие КБ "Нефтяной" в отмывании денег. В офисе также нашли документы, свидетельствующие о том, что следствию по уголовному делу об участии "Нефтяного" в легализации средств оказывалось активное противодействие. Как выяснилось, Генеральная прокуратура РФ возбудила его еще в феврале нынешнего года.
По версии следствия, начиная с 2000 года руководство банка открыло у себя счета так называемых фирм-однодневок, учредителями которых числились "мертвые души" и подставные лица. Через фирмы прокачивались десятки миллиардов рублей.
Источник материала "Российская газета".
Вторник, 13 декабря 2005, 11:11
|
