По словам Зубкова, сейчас ФСФМ расследует около 20 дел по отмыванию денег в сфере ТЭК и банковских структурах. В некоторых случаях оказались замешаны высокопоставленные чиновники, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, у российской финансовой разведки есть "претензии к некоторым иностранным банкам за пределами РФ, которые имеют корреспондентские счета в российских банках". К филиалам данных банков у ФСФМ претензий нет, отметил Зубков.

Бороться с легализацией преступных денег помогают многие российские банки. Так, по словам главы финансовой разведки, "Сбербанк", "Альфа-банк", "Банк Москвы", "Внешэкономбанк" и другие объединились и ищут единые подходы, создают единые программы и системы по противодействию отмыванию денег".

Ранее МВД обнародовало данные по теневому рынку. Как передает телекомпания НТВ, в 2004 году объем денег, которые так или иначе были замешаны в подозрительных операциях, вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, а размер теневой экономики превысил 40 процентов от валового внутреннего продукта.
 

Источник информации НТВ.

Пятница, 7 октября 2005, 13:36