|
|
| Вопрос повестки дня |
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года и прибыли по результатам
прошлых лет.
|
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
1.Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.
2.Не распределять чистую прибыль по результатам 2016 финансового года.
3.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам прошлых лет:
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
2 Об избрании членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |
| Описание |
Авилова Светлана Михайловна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |
| Описание |
Авров Роман Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |
| Описание |
Афанасьев Сергей Борисович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |
| Описание |
Афанасьева София Анатольевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |
| Описание |
Борисова Оксана Алексеевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |
| Описание |
Гребенщиков Александр Александрович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |
| Описание |
Евсеенкова Елена Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |
| Описание |
Ефимова Елена Николаевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |
| Описание |
Жукова Дарья Владимировна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |
| Описание |
Щуров Борис Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.2 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Соколова Анна Сергеевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.3 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернышева Вероника Анатольевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.4 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 3.5 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Щучкин Григорий Владимирович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 5. |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
4 Об утверждении аудитора Общества. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
1.Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета на 2017 год:
- Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год:
- Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
5 Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного
общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
|
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 28.12.2016 г., дополнительного соглашения № 12 от 17.02.2017 г., дополнительного
соглашения № 13 от 03.04.2017 г. к договору №14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного
общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г., являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
6 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений
и компенсаций в новой редакции.
|
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений
и компенсаций в новой редакции.
|
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
7 Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0D8PB4 |
ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
