| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 финансовый год (приложение №1 к протоколу). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:1.2 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год (приложение №2 к протоколу). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 |
Полученную по результатам 2016 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 056 486 002 руб. 39 коп. (пять миллиардов
пятьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч два рубля тридцать девять копеек) распределить следующим образом:
- 22 368 002 руб. 80 коп. (двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) направить на
погашение убытков прошлых лет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»;
- 1 668 568 634 руб. 27 коп. (один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот
тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) направить на формирование резервного фонда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете
по счету 10701 «Резервный фонд»;
- 3 365 549 365 руб. 33 коп. (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят
пять рублей тридцать три копейки) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная
прибыл
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 |
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 |
Березинец Ирина Владимировна |
Принято: Да |
За: 354289220067
|
| Номер проекта решения:4.1.2 |
Бобров Константин Александрович |
Принято: Да |
За: 354289838263
|
| Номер проекта решения:4.1.3 |
Клаас Вернер Франц Джозеф |
Принято: Да |
За: 354288990737
|
| Номер проекта решения:4.1.4 |
Коган Владимир Игоревич |
Принято: Да |
За: 354289153075
|
| Номер проекта решения:4.1.5 |
Коган Евгений Владимирович |
Принято: Да |
За: 354310136048
|
| Номер проекта решения:4.1.6 |
Колочков Юрий Михайлович |
Принято: Да |
За: 354289106740
|
| Номер проекта решения:4.1.7 |
Мазур Валерия Андреевна |
Принято: Да |
За: 354289069803
|
| Номер проекта решения:4.1.8 |
Стукань Татьяна Андреевна |
Принято: Да |
За: 354305335671
|
| Номер проекта решения:4.1.9 |
Цветков Николай Александрович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2 |
Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления
Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием
членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Горяинов Олег Игоревич |
Принято: Да |
За: 18807620451
Против: 6
Воздержался: 11824557
Не участвовало: 8983131 |
| Номер проекта решения:5.2 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович |
Принято: Да |
За: 18807477969
Против: 500003
Воздержался: 11770222
Не участвовало: 8679951 |
| Номер проекта решения:5.3 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна |
Принято: Да |
За: 18808575708
Против: 525903
Воздержался: 11719554
Не участвовало: 7606980 |
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой
организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455).
|
Принято: Да |
