Ситуация в России и на Украине станет сегодня, как ожидается, предметом обсуждения на сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Обе страны по-прежнему входят в "черный список", в котором фигурируют государства, чье законодательство, по мнению экспертов организации, в недостаточной степени ориентировано на борьбу с отмыванием незаконных доходов.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, сессия FATF началась накануне в Париже с обсуждения вопросов противодействия финансированию международного терроризма. "Антитеррористическое направление деятельности стало уже приоритетным, и сейчас с этой точки зрения пересматриваются и уточняются все 40 положений, которые лежат в основе оценок подхода различных стран к борьбе с финансовыми злоупотреблениями", - цитирует агентство чиновника FATF.
По данным агентства, кроме того, сейчас в конфиденциальной обстановке в организации формируется новый "черный список" государств, в недостаточной степени борющихся с финансированием международного терроризма.
На сегодняшний день из 23 стран, которые были первоначально внесены в этот список, осталось только 15, включая Россию и Украину.
Перспективы на положительное решение вопроса в отношении России значительно выше, нежели это было на предыдущей сессии минувшим летом. В последние месяцы значительную и эффективную работу осуществил Комитет по финансовому мониторингу РФ во главе с Виктором Зубковым, который провел ряд ключевых консультаций с руководством FATF. Вроде бы рабочая группа, приезжавшая в Россию, осталась в целом удовлетворена увиденным и готова рекомендовать вывести Россию из списка.
Не допустить исключения России из "черного списка" организации на нынешней сессии способны лишь технические правила FATF, которые предполагают процедуру консультаций, требующую длительного времени и консенсуса.
А вот санкции против Украины, напротив, могут быть ужесточены: вплоть до запрета работы с ними для иностранных банков.
Источник материала Newsru.com.
Четверг, 10 октября 2002, 11:44
|
