| Номер проекта решения:1.1 |
Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 120000
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2016 год. |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 120000
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 |
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2016 год в полном объеме (7.699.094.601,51 (Семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов девяносто
четыре тысячи шестьсот один и 51/100) рублей) оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная
прибыль».
Дивиденды за 2016 год не выплачивать.
|
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 120000
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 |
Определить количественный состав Совета директоров - 12 членов. |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 |
Гилман Мартин Грант |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 |
Дюшоле Мари-Кристин |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 |
Лойкканен Ханна-Леена |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 |
Меркадаль-Деласаль Франсуаз |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 |
Огель Дидье |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 |
Оже Паскаль |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 |
Олюнин Дмитрий Юрьевич |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 |
Оттенвелтер Бенуа |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 |
Парер Жан-Люк |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.10 |
Ремон Сильви |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.11 |
Санчес Инсера Бернардо |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.12 |
Шрик Кристиан |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить новую редакцию Устава ПАО РОСБАНК.
Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя
Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК, а
также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые
документы.
|
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК. |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1.Березкина Любовь Сергеевна, 2.Джигало
Галина Алексеевна, 3.Конищева Елена Сергеевна, 4.Пелипенко Михаил Владимирович, 5.Токаревская Анна Николаевна.
|
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг». |
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 |
1. Выплачивать Бенуа Оттенвелтеру, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей
члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей
члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
с даты принятия настоящего решения.
2. Выплачивать Ханне-Леене Лойкканен, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение ею обязанностей
члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения
ею обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с даты принятия настоящего решения.
|
Принято: Да |
За: 1550638944
Против: 0
Воздержался: 120000
Не участвовало: 0 |
