| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (план.) | 26 июня 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 12 мая 2015 г. | | Место проведения собрания | г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО НТЦ ФСК ЕЭС, 2 этаж, актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | | ОАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" |
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 3.5.2 настоящего протокола адресу не позднее 23 июня 2015 года включительно.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Четверг, 4 июня 2015, 00:00
|
